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　　经半数以上公司董事共同推举□◁★△•，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式▲…◁…▼，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律▷…、法规★□◆、规范性文件和《公司章程》的规定▼▲。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载☆☆☆○○•、误导性陈述或者重大遗漏▷▪•○，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司和贵州茅台酒厂集团技术开发公司回避了表决▲▷★□△。

　　并对其内容的真实性▼▼、准确性和完整性承担个别及连带责任▷▷○★▽。2▽■■▷★.议案6=☆…▽、议案7涉及关联交易○=，（二）《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》○□•？会议由董事李静仁先生主持▷△；会议由公司董事会召集•△。

　　北京市金杜律师事务所律师认为▪●△，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》▼☆△▪、《证券法》等相关法律○■•☆、法规=☆◆★☆、规范性文件和《公司章程》的规定-△•◇▽；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效●▼●■；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效○▷▪=。

　　1▷▲.议案2◇☆…、议案3•●、议案4…=☆■■、议案5为特别决议议案▷☆○◁△△，由出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过☆-。

　　贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）2021年第一次临时股东大会决议形成后○▽△•▼△，公司第三届董事会2021年度第八次会议（以下简称会议）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下=□○◁▽，于2021年9月24日下午以现场结合通讯表决方式召开★▷▷，现场会议地点在茅台会议中心会议室•-=。应出席会议的董事6人☆☆□○☆，实际出席会议的董事6人□☆◇=▷，其中○▼○▷◇=，出席现场会议的5人•■●●■，以通讯表决方式出席会议的1人（独立董事许定波先生因工作原因▪◇•，以通讯表决方式出席会议）凯发国际天生赢家…▽★▽○。经公司半数以上董事共同推举○○▽☆★，会议由丁雄军先生主持□□□○▷◆。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律凯发国际天生赢家▪…▷、行政法规和公司《章程》的规定-▪■▷◇•。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载◁●、误导性陈述或者重大遗漏=▪▽△◆▲，并对其内容的真实性☆◆△、准确性和完整性承担个别及连带责任□◆△★○。

　　证券代码■□■…△：600519 证券简称○▽◆○：贵州茅台 公告编号▪●★：临2021-026

　　会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事=••；高卫东先生不再担任公司第三届董事会董事长▷◆▼、董事职务-◆△◆=。